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广东巨轮模具公司第三届董事会第一次会议决议公告3

2007-12-29   证券时报

  8、杨传楷,男,33岁,大学本科,经济师,有多年从事法律、进出口业务和管理工作经验,2004年参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训,已取得董事会秘书任职资格。曾任本公司第一、二届董事会董事、董事会秘书。现任本公司第三届董事会董事。

  与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、陈志勇,男,34岁,大学本科,经济师。曾任本公司办公室副主任,证券事务代表,第一届监事会职工代表监事。现任本公司投资发展部经理。

  与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  10、陈晓芬,女,29 岁,大学本科,经济学学士,具备注册会计师资格并为中国注册会计师协会非执业会员,中级会计师,经济师,2000年8月至2004年6月在中国工商银行揭阳市分行从事会计工作,2004年6月至今在广东巨轮模具股份有限公司从事内部审计工作。

  与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、许玲玲,女,27岁,大专学历,经济师,2005年参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,考试合格。现任本公司投资发展部副经理、证券事务代表。

  与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002031证券简称:巨轮股份公告编号:2007-050

  广东巨轮模具股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告content的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年12月27日下午3:30于公司二楼会议室召开,本次会议应到监事5人,实到监事5人,监事陈章锐先生、郑伍昌先生、王哲生先生、黄晓鸿先生和孟超先生均亲自出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《广东巨轮模具股份有限公司章程》的规定。会议由监事陈章锐先生主持。与会监事经讨论、审议,通过了以下决议:

  一、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》;

  选举陈章锐先生为公司第三届监事会主席,任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。赞成5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  广东巨轮模具股份有限公司

  监事会

  二00七年十二月二十八日

  证券代码:002031证券简称:巨轮股份公告编号:2007-048

  广东巨轮模具股份有限公司

  2007年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告content的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要content提示:

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况:

  1、会议召开时间:2007年12月27日上午9:30

  2、股权登记日:2007年12月20日

  3、会议召开地点:广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼会议室

  4、会议召开方式:现场会议

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:公司董事长吴潮忠

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

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关键词:模具, | 作者 :

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